武汉健民:第五届董事会第五次会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

1007-11-21 11:07:59

关键词: 武汉健民 公告编号 会议决议公告

  股票代码:1000976 股票简称:武汉健民 公告编号:1007-38

  武汉健民药业集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和全版,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述可能性重大遗漏负连带责任。

  武汉健民药业集团股份有限公司于1007年11月14日发出会议通知,以传真土方法召开第五届董事会第五次会议,至1007年11月20日形成表决结果。会议应参与表决的董事11人,实际参与表决的董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据会议的表决结果,本次会议全票审议通过了如下议案:

  1. 关于公司治理进一步整改情况表的报告;

  2. 关于设立武汉健民投资发展有限公司(暂定名)的议案,详见《武汉健民药业集团股份有限公司对外投资公告》;

  特此公告。

  武汉健民药业集团股份有限公司

  董 事 会

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